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信和财富扬州7家分公司被风险提示 此前被曝陷兑付危机

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发表于 昨天 17:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
网贷曝光
曝光名称: 信和财富
曝光网址: http://www.creditharmony.cn/
曝光原因: 风险提示

10月11日消息,江苏省扬州市打击和处置非法集资领导小组办公室(以下简称“扬州打非办”)发布一则最新风险提示称,信和财富投资管理(北京)有限公司出现兑付危机,请广大市民注意投资风险。


扬州打非办表示,近期,有群众向公安机关报警,并向市打击和处置非法集资领导小组办公室反映,信和财富投资管理(北京)有限公司出现兑付危机。请广大市民注意投资风险,参与非法集资风险自担。


据扬州日报报道,扬州市相关职能部门对信和财富在扬分支机构负责人进行了约谈,相关人员称公司只是提供投资咨询,由投资者自行在APP上注册并投资,对于在我市分支机构的运行**以商业机密或**在总公司为由拒不提供。


据悉,根据国家企业信用信息公示系统查询,信和财富公司在全国设立892家分支机构,其中在扬州设立分支机构12家,均为其分公司,目前已经注销5家,尚有7家未注销。7家企业都属于普通工商企业,均未取得中央金融管理部门或地方金融监管部门批准(含备案)。这7家公司分别为:信和财富投资管理(北京)有限公司扬州淮海路分公司、信和财富投资管理(北京)有限公司扬州分公司、信和财富投资管理(北京)有限公司扬州运河路分公司、信和财富投资管理(北京)有限公司扬州第一分公司、信和财富投资管理(北京)有限公司江都分公司、信和财富投资管理(北京)有限公司仪征分公司、信和财富投资管理(北京)有限公司宝应分公司。



**显示,据信和财富官方**显示,信和财富成立于2012年1月,信和财富隶属于“信和财富投资管理(北京)有限公司”。法人代表王杨,共两个股东,分别是夏靖(持股99.5%)、信和迅捷办公**(北京)有限公司。


此前信和财富多次被提示风险。2015年7月23日,大连市**官方网站上发布了《涉嫌非法集资广告的通告》,通告中列举了包括信和财富、策诚财富、鼎立资产等多家企业涉嫌非法集资。


2016年5月,绍兴市**投融资咨询类公司“百日整治”专项行动办公室发布消息称,自3月初开展专项整治行动以来,绍兴49家投融资咨询类公司被查处,92人被警方刑拘或取保候审,其中信和财富绍兴分公司在被调查之列。随后信和财富在北京召开媒体交流会也承认了此次被调查事件。


2016年7月,信和财富就曾一度陷入兑付风波。当时,因信和财富盐城分部关闭,有投资者无法找到公司兑付,故拉横幅要求兑付。信和财富方面曾回应称,该“横幅事件”是由于因客户有买房需求,在信和财富投资未到期提前赎回,对提现收取相关**费不认可,因而导致上述事件发生。


2016年10月,多家第三方论坛就陆续出现关于信和财富延期兑付的质疑帖。根据投资人展示的由业务员发布的“重要通知”,信和财富根据监管要求,自2016年10月1日起,对于之前在信和财富进行线下投资的客户到期之后的回款规则做出调整:自客户投资到期之日起,信和财富为客户寻找债权受让人;转让未成功前,客户持有等待期间收益,转让成功日期最快3个工作日,最晚不超过一个月。但直到目前,仍有不少投资人没有拿到本该到期的兑付款。


2016年12月,信和财富被指资金去向成谜。信和离职高管透漏,信和财富端一年吸纳的客户投资额约为150亿元,按业内较高的7-8%的利润率计算,信和一年的毛收入约为10-12亿元,除去网点房租、人员工资,以及铺天盖地的广告,信和一年的亏损额将近30亿元,这是以信和为代表的企业面临的共同问题。有媒体报道称,信和财富股东夏靖个人借贷案超千件,疑似涉经济犯罪。据江苏省镇江市京口区**统计,仅2016年3月至11月间,该院共受理夏靖为原告的民间借贷纠纷154 件、以债权受让人北京中和东方资产管理有限公司为原告的民间借贷纠纷87件,借贷总标的额近2000 万元。此外,经江苏省高级人民**全省案件关联系统查询获悉,2016年1月1日至12月13日以夏靖或北京中和东方资产管理有限公司(由夏靖债权转让)为原告的民间借贷纠纷1688件;经**裁判文书网 (http://wenshu.court.gov.cn/)查询,截止2016年11月底,全国范围内有26个省、直辖市、自治区 的基层**在已经审结的民间借贷案件中涉及夏靖相关案件总数量已超千件。


2017年8月,据“互金侦探”的消息,有投资人爆料,称在2016年4月份投资了信和财富一年期产品,原本在4月份应到期退出,可始终信和财富没有完成兑付。报道称,信和财富目前逾期已经超过130天,不少投资人在多家第三方论坛发帖质疑,平台曾发布兑付计划,但仍然没能完成兑付。


今年5月,山西省运城市公安局盐湖分局官方微信发布消息称,山西盐湖已打掉信和财富网络科技、丰达车贷公司、车前程、麦芽**贷款、微贷网、盈信通贷款等“套路贷”犯罪团伙6个,刑事拘留33人,暂扣涉案车辆345辆。


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